5中国公民涉嫌参与大规模欺诈和洗钱计划，导致2000名老年人上当受骗
31日，美国司法部公布的一份起诉书称，5名中国公民涉嫌参与了一项大规模、复杂的欺诈和洗钱计划，导致2，000多名老年人上当受骗，损失多达2，700多万美元。这5名被告中，4人来自南加州，其中2人来自圣盖博。如罪名成立，将面临最高刑期40年，罚款100万美元。
声明指出，在洛杉矶和拉斯维加斯的一次协同执法行动中，约60名联邦、州和地方执法人员逮捕了其中4名被告。他们分别是内华达州40岁的Zhao Wang（又名Oscar）、波莫纳市40岁的Jiandong Chen（又名Little Tiger）、西科维纳市40岁的Jun Li、圣盖博市36岁的Xin Wang。调查人员搜查了他们的住所。第5名被告是29岁的Youfei Gong，于今年4月9日在圣盖博家中被捕，并因州指控被拘留。
根据起诉书和公开档，这5名被告和印度同谋在全美各地运营着一个专门以美国老年人为目标的跨国诈骗团伙。
在骗局中，受害者按照诈骗分子的指示，将现金通过电汇至南加州、内华达州等地，或直接用包裹寄出。骗子提供了虚假姓名和与邮寄地址，并使用假身份证取走装满现金的快递。在收到受害者的钱后，他们通过加密货币交易这种洗钱方式将赃款转给印度同伙。
检方称，被告Xin Wang在短信中承认，自己用假ID从CVS取走快递，快递里装着现金。然后再把钱洗给印度诈骗集团，那是一个大型诈骗集团，老板每个月能洗走100万美元。
联邦调查局（FBI）侦破了这起跨国案件，揭露了美国被告和印度同伙之间的协作和套路。在2021年至2023年间，联邦特工就确认了约2000名受害者，他们受骗损失超过2700万美元。这一骗局一直持续到2024年6月。
联邦检察官Tara McGrath说：“每天都有骗子将毫无戒备的老年人捲入骗局，骗取他们辛苦赚来的积蓄。我们呼吁民众给网上认识的人汇款一定要谨慎，并询问家人朋友的意见。”
FBI洛杉矶处副局长Akil Davis指出，南加州是跨国诈骗的高发地，诈骗分子无情地掠夺着受害者的银行帐户，FBI将继续帮助潜在受害者免遭那些陌生人骗走他们辛苦赚来的钱。
FBI圣地牙哥处探员Stacey Moy强调，FBI为最弱势的公民伸张正义，继续致力于破坏和摧毁以美国老年人为目标的境外诈骗计划。
此案由圣地牙哥老年司法工作组及其成员机构联合调查，包括美国检察官办公室、联邦调查局、圣地牙哥县检察长办公室、卡尔斯巴德警局、圣地牙哥警局和加州高速公路巡警。
声明提醒，如身边有60岁或以上的老年人是电信诈骗的受害者，可拨打全美老年人防欺诈热线1-833-372-8311寻求帮助。也可向任何当地执法机构或联邦调查局互联网犯罪投诉中心（www.ic3.gov）举报欺诈行为。
